VicentinGATE: Transacciones millonarias con Glencore alarmó a EEUU y FinCEN Files
La agroexportadora santafesina, que niega irregularidades, recibió en 2015 más de US$12,6 millones de la multinacional líder en el comercio de granos a nivel global.
BuzzFeed News
FinCEN involucra a Marcelo Tinelli y reveló que giró dinero mediante una sociedad offshore
El empresario argentino figura dentro de los documentos secretos publicados por FinCEN, unidad perteneciente a Estados Unidos. Las transferencias que aparecen fueron en 2013 y 2014. Reconoció que los fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, pero luego los incorporó al blanqueo
FinCEN: La investigación que expone documentos y deja al descubierto las maniobras ilícitas de los bancos
Los documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos revelan un millonario flujo de fondos, de origen dudoso o delictivo, que logra sortear regulaciones débiles del sistema
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