Argentina se encuentra entre los países reprobados por lavar dinero con criptomonedas
El informe presentado por el Departamento de Estado de los EEUU, asegura que los argentinos adoptaron la moneda tempranamente con el fin de evadir impuestos
lavado de dinero
Avanzan con la prohibición de crear SAS en un día para evitar maniobras polémicas
Son las Sociedades de Acción Simplificada (SAS), que la IGJ dice que fueron usadas para el narcotráfico y el lavado. Hubo dictamen de comisión, pero aún no están los votos para la sanción.
AFIP: Detienen a un exasesor de Aduanas del Gobierno de Macri involucrado en lavado y contrabando
Viramonte Noguer, ex mano derecha de Dávila, preso tras ser vinculado a organización que traía iPhone y obtenían criptomonedas que pretendían cobrar en el exterior. Vendían influencias, pagaban sobornos y advertían sobre allanamientos. Escuchas telefónicas lo comprometen.
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