Pandora Papers: Argentina offshore
El país ocupa el tercer lugar en la tabla de los países que más esconden su dinero en el mundo. Los "beneficiarios" argentinos son 2.521, solo por detrás del Reino Unido y Rusia.
Offshore
#PandoraPapers: AFIP analizará información sobre las offshores reportadas
El organismo fiscalizador indagará la información sobre los entramados societarios que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos.
Insólito: José Aranda, accionista de Clarín, quiere nacionalizar su empresa offshore pero no lo dejaron
El empresario arrocero y número dos de Clarín quiso ingresar al país una offshore que cuenta con $2.479 millones de pesos. La IGJ no sólo se lo prohibió por no tener declarado el patrimonio, sino que ahora investigará de donde salió ese dinero
Buscan crear una Bicameral para que haya más control sobre delitos financieros
La diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral que investigue la evasión fiscal y que no hayan más "Panamá Papers"
Diputados aprobaría la ley que prohíbe ayudas económica a empresas con cuentas en paraísos fiscales
Sería el viernes o lunes. Definen si suman la que le quita coparticipación a la Ciudad, que resiste Larreta.
La IGJ denunció un fallo que quería salvar a Mauricio Macri del escándalo de Panamá Papers
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, hizo una presentación judicial con los documentos que muestran que Mauricio y Franco Macri fueron directores en las sociedades nunca declaradas Fleg Trading Ltd., en Bahamas, y Kagemusha S.A, en Panamá.
FinCEN involucra a Marcelo Tinelli y reveló que giró dinero mediante una sociedad offshore
El empresario argentino figura dentro de los documentos secretos publicados por FinCEN, unidad perteneciente a Estados Unidos. Las transferencias que aparecen fueron en 2013 y 2014. Reconoció que los fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, pero luego los incorporó al blanqueo
GRAVE: Miles de cuentas no declaradas por argentinos fueron ocultadas desde 2017
La actual gestión de AFIP avanza en fiscalización de 950 contribuyentes por encima de u$s 1 millón. Pero hay miles de cuentas más. La maniobra involucra directamente al extitular del organismo Alberto Abad. En 2018 se ordenó intervenir el sistema informático que procesaba datos.
La AFIP avanza en la investigación sobre las 950 cuentas offshore
Marcó Del Pont avanzará en la fiscalización de las 950 cuentas en el exterior aún con todo el resto de las pesquisas paralizadas por la pandemia. Incorporan cuadros para la investigación.
Un ministerio offshore
Nuevos documentos entre los Panama Papers muestran que el secretario Legal y Técnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, figura al frente de una offshore. También está su asesor, Fernando Cassani Azzurro. Se suman al ministro Luis Caputo y al secretario de Finanzas Santiago Bausili.
"Oeconomicae et pecuniariae quaestiones": el documento completo del Vaticano con críticas a las firmas off shore
El trabajo apunta a tener un abordaje ético sobre el sistema económico y financiero internacional.
Mario Quintana defendió las offshore y volvió a cargar contra la UIA
Mario Quintana criticó a los industriales por no ceder "privilegios" en un encuentro en el Rotary Club
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Cuáles son las otras vías por donde se van los dólares
